上游犯罪是指 产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。这些犯罪活动是洗钱罪的前提和基础,没有这些上游犯罪所获取的非法收入,洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象,也就不会有洗钱犯罪。
上游犯罪的具体范围包括:
毒品犯罪
黑社会性质的组织犯罪
恐怖活动犯罪
走私犯罪
贪污贿赂犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
金融诈骗犯罪
这些犯罪行为的犯罪分子通过一定的方法掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的性质和来源,从而实施洗钱犯罪。
因此,打击上游犯罪对于预防和打击洗钱犯罪具有重要意义。通过加强对这些犯罪行为的打击和监管,可以有效切断洗钱犯罪的资金来源,从而削弱洗钱犯罪活动的能力。
2023-05-05 14:38:52
2024-09-01 09:07:00
2024-09-24 09:39:10
2024-11-03 09:20:24
2024-12-06 09:54:31
2025-01-04 18:05:21
2025-01-04 19:38:42
2025-01-04 21:41:42
2025-01-04 23:55:33
2025-01-05 02:42:54